Isaac Andrey “N”, un mexicano de 36 años, fue detenido en Texas, Estados Unidos, y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar un proceso penal en Sinaloa por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación en su contra y solicitó su vinculación a proceso. Sin embargo, la defensa pidió la duplicidad del término constitucional de 144 horas para preparar su estrategia jurídica, petición que fue concedida por el juez.

Mientras se resuelve su situación jurídica, el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada. La continuación de la audiencia fue programada para el 6 de agosto, fecha en la que el juez determinará si es vinculado a proceso.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Isaac Andrey “N” presuntamente participó, junto con otras personas, en un esquema mediante el cual convencían a inversionistas de depositar recursos con la promesa de obtener rendimientos mensuales de entre 4% y 10% a través de una supuesta plataforma de inversión.

Las investigaciones señalan que el proyecto requería una inversión mínima de 100 mil pesos y ofrecía ganancias superiores a las del mercado financiero. Según la Fiscalía, el dinero captado presuntamente era desviado a cuentas particulares y empresas fachada, en lugar de destinarse a inversiones.

El esquema colapsó en marzo de 2023, cuando los inversionistas dejaron de recibir los pagos prometidos y comenzaron a denunciar que no podían recuperar su dinero.

La Fiscalía de Sinaloa informó que ha recibido alrededor de 900 denuncias relacionadas con este caso y estima que el número de personas afectadas podría superar las 4 mil.

De acuerdo con las autoridades, el presunto fraude tuvo mayor impacto en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, donde cientos de personas entregaron sus ahorros con la expectativa de obtener altos rendimientos.

La detención de Isaac Andrey “N” fue resultado de un trabajo coordinado entre la Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo.

Tras ser localizado en Texas, fue detenido por agentes federales estadounidenses y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar el proceso penal en Sinaloa.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en el presunto esquema y establecer el monto total del daño patrimonial ocasionado a las víctimas.

En caso de que sea declarado culpable al concluir el proceso judicial, las sanciones dependerán de la resolución del órgano jurisdiccional y de los hechos que el Ministerio Público logre acreditar durante el juicio.